深圳市金融办商业保理企业合规经营现场检查的通知

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2018-11-22

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6月10日,县市监局舞阳分局联合舞阳镇人民政府在步行街开展安全生产月集中宣传,共发放宣传资料60余份。本次宣传活动以全面落实企业安全生产主体责任为主题,通过设立咨询台、发放安全生产宣传资料、向群众口头讲解等形式,向广大群众重点宣传《特种设备安全法》、《食品安全法》等法律法规,突出宣传电梯、食品等安全知识,进一步增强广大群众的特种设备安全法制意识和食品安全法制意识,营造全社会关注特种设备安全和食品安全的良好氛围。6月8日,镇远县示范幼儿园将“‘古韵龙娃.爱的力量’—‘六一’义卖活动”所得善款捐给贫困户,用实际行动为困难群众献出一份爱心,为打赢脱贫攻坚战贡献一份力量。6月8日,镇远县示范幼儿园将“‘古韵龙娃.爱的力量’—‘六一’义卖活动”所得善款捐给贫困户,用实际行动为困难群众献出一份爱心,为打赢脱贫攻坚战贡献一份力量。当日上午,该园幼儿代表在教师和家长的陪同下,来到该县舞阳镇岔河村、甘溪村、文德社区等村(社区),为9户贫困户送去现金以及学习用品,让贫困户感受到来自社会的关系和温暖。

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  补贴额的调整工作一般按年度进行。具体产品或具体档次的中央财政资金实际补贴比例在30%上下一定范围内浮动符合政策规定。

    2号楼综合训练馆地下1层分别为击剑训练房、乒乓球训练房、搏击训练房、棋类训练房、健身用房,1层为综合训练馆和网球馆,其中综合训练馆有16片羽毛球场地,网球馆有2片比赛场地。  3号楼集中车库包括地下停车场及6片室外网球场地,其中中心比赛场地共有1200个观众座位及运动员休息室、裁判员休息室、兴奋剂检测室等功能配套用房。在公路对面80米处,还有9片网球比赛场地,其中中心场地共有800个观众座位。

    大同路新城南大街封闭后,切断了大同路南北向通行,而大同路是城北地区一条重要的通道,被切断后,附近区域交通压力大增。6月12日早7时,记者跟随交警来到金桥东街时,这里的车已经多了起来。交警介绍,自路口封闭后,绕行金桥东街的车辆很多,而这里有二手车市场和车管分所,所以交通压力非常大。随后,记者又跟随交警来到滨河东路阳兴大道口,看到这里虽然车辆也很多,但因路况较好,几乎没有拥堵的迹象,只是一些司机不注意观察标志,又不听交警指挥,开进了最右侧的非机动车道内。最后,记者来到大同路阳兴大道口,发现这里南向西左拐车辆很多,排队较长。

  成长的过程,道阻且长。这一路上,我们会遇见各种各样的问题,走过许多的坎坷。有人用河流来形容生命,河流不可能一直顺畅,有时会遇见拐角,有时会遇见拦路的石头,有时甚至到前方无路的境地。

各商业保理公司:  根据《中国银保监会关于商请做好改革过渡期间三类机构工作衔接的函》(银保监函〔2018〕204号)有关工作要求,为及时发现并妥善处置全市商业保理企业存在的风险隐患,有效防范和化解金融风险,提高企业合规经营自觉性和风险防控能力,促进行业健康发展,我办将于2018年第四季度对我市部分商业保理企业合规经营情况开展现场检查工作。

现将有关事项通知如下:  一、现场检查对象和范围  检查对象包括:注册在我市范围内的商业保理企业。   检查范围包括:公司治理情况、内部管理情况、业务管理情况、财务管理情况、企业经营情况、其他有关风险情况等。   二、现场检查内容  (一)公司治理情况  检查营业执照、公司章程、主要股东及核心高管人员名单(提供身份证复印件核实)、公司组织架构、分支机构信息、工作人员情况等,特别要求穿透性排查到实际控制人,检查小组应具体核实真伪;公司法人治理结构、内设机构和关键岗位设置是否合理;是否配备具有金融、贸易、法律、会计等方面专业知识、技能和从业经验并具有良好从业记录的人员;高管人员是否具备履行职责所需的保理业务或金融机构运营管理经验;是否存在股东及高管人员频繁变动的情况;同时调查了解控股股东的资质背景、实业背景和偿付能力等情况。   (二)内部管理情况  重点检查业务管理、风险管理、应收账款后续管理等相关内控制度是否完善,以及内控制度具体执行情况。

是否制定统一的业务操作流程,管理办法与业务操作流程是否合法合规;是否建立完善的内部风险控制体系,形成良好的尽职调查和评审制度、保理融资款发放和应收账款后续管理制度、风险预警机制、逾期催收及纠纷解决制度等;建立关联交易管理制度;抽查相关文件检验上述制度具体落实情况。   (三)业务管理情况  核查企业是否存在违法违规行为。 是否从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款等金融业务,是否专门从事或受托开展催收、讨债业务;通过第三方机构募集融资的有关情况,重点检查公司是否通过出资设立、参股或业务合作方式从P2P平台募集资金;是否存在为关联企业利益输送“内部”项目的重大关联交易;围绕核心企业开展反向保理业务的有关情况;抽查部分业务,核查是否存在“假保理真借贷”的业务,必要时根据客户资料走访相关方,确认真实性、合规性;是否按照工商、税务等部门的要求,定期报送相关信息、纳税和为职工缴纳社保。

  (四)财务管理情况  财务数据是否真实,年度会计报表是否经审计,会计事务所是否出具无保留意见的外审评价;公司财务信息、业务档案等原始资料是否完整;账册是否完整,账单、账证是否相符;银行账户明细对账单是否完整。

通过分析财务数据、银行流水等资金,核查是否存在隐瞒有关违规问题。

  (五)企业经营情况  检查财务报表、业务台账、项目合同、银行流水等资料,通过分析有关指标(如资产负债率、资产流动比率、逾期率等)、客户集中度情况、关联交易情况、流动性管理情况等,了解企业实际经营情况。

  (六)其他有关风险情况  企业是否开展面向个人的商业保理业务;与近期出现负面舆情的上市公司、地方投融资平台等开展商业保理业务有关情况;开展反向保理业务的核心企业当前风险状况;是否违规开展票据业务;是否存在套路贷、高利贷、暴力催收等涉黑涉恶问题;涉及法律纠纷情况等。

  三、其他事项  (一)具体抽查企业将另行电话通知,请被检查企业务必高度重视,积极配合现场检查工作,如实、完整地准备有关现场检查材料。

如发现企业存在拒绝配合检查或提供不实材料的,我办将会同有关部门进一步严肃核查处理。

  (二)现场检查结束后,我办将针对检查发现的违规问题,向被检查企业出具整改通知书,明确整改事项和完成时限,并安排专人持续督促整改。

被检查企业须按照整改通知书所要求事项进行整改。   特此通知。

深圳市人民政府金融发展服务办公室2018年11月9日来源:深圳市金融办公室网站。